A Nigéria está buscando ativamente informações da Binance sobre seus 100 principais usuários no país e todo o histórico de transações dos últimos seis meses, de acordo com um Financial Times relatório.
Esta notícia coincide com a revelação dos nomes dos dois executivos da bolsa de criptomoedas que foram detidos há duas semanas: Tigran Gambaryan, chefe de investigações da Binance, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da plataforma de criptografia para a África, o Wired relatado Terça-feira.
No mês passado, Gambaryan, que era um ex-agente federal dos EUA focado em criptografia, e Anjarwalla tiveram seus passaportes confiscados e foram mantidos em confinamento em uma instalação governamental em Abuja, capital da Nigéria. A sua detenção faz parte da repressão mais ampla da Nigéria às bolsas de criptomoedas, coincidindo com os esforços questionáveis do governo para reanimar a naira, a moeda nacional do país.
Antes de serem detidos, Gambaryan, cidadão americano, e Anjarwalla, cidadão com dupla cidadania do Reino Unido e do Quênia, responderam a um convite do governo nigeriano para discutir as operações da Binance e as restrições impostas à troca de criptomoedas.
O banco central da Nigéria expressou preocupação com a perda de receitas fiscais de exchanges de criptomoedas não registradas. Além disso, acusou a Binance de operar ilegalmente e facilitar “fluxos ilícitos de fontes e usuários que não conseguimos identificar adequadamente”, no valor de US$ 26 bilhões. Como resultado, os executivos detidos podem enfrentar acusações relacionadas com manipulação cambial, evasão fiscal e operações ilegais, segundo a Bloomberg. relatório.
No entanto, de acordo com as suas famílias, nenhum dos executivos foi formalmente acusado de qualquer crime até terça-feira. O Financial Times relata que a agência anticorrupção da Nigéria recebeu permissão para deter os dois executivos da Binance por 14 dias, o que foi concluído na terça-feira. Uma audiência proposta para prorrogar a ordem judicial está marcada para quarta-feira.
Em resposta a este escrutínio regulatório intensificado e às táticas de negociação controversas na Nigéria, a Binance descontinuou seus serviços de naira (NGN) na semana passada.
O pedido da Nigéria para os principais usuários da Binance no país é o novo ponto focal nas negociações entre a maior plataforma de criptografia e o principal mercado de criptografia da África. Na semana passada, locais relatórios afirmou que o parlamento da Nigéria ameaçou emitir um mandado de prisão para os executivos da empresa e convocou o CEO da Binance, Richard Teng, para fornecer explicações sobre as investigações sobre o suposto envolvimento da empresa em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Entretanto, documentos analisados pelo FT revelam que a Nigéria, através do seu conselheiro de segurança nacional, solicitou que a Binance resolvesse quaisquer obrigações fiscais pendentes.
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